虛擬貨幣類新型犯罪，涉及金額1700余萬元

一位疑似該平臺前員工發(fā)帖爆料，“盛大合約”App于2020年3月正式上線，4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘“金融銷售”。4月中旬陸續(xù)有員工入職。

沒客戶的員工只能自己投錢來完成業(yè)績，否則不發(fā)工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅游等條件，要求員工找親朋好友來投資。中間多次出現(xiàn)不明原因客戶資金被清零的情況，公司哄騙員工說是客戶自己操作失誤導(dǎo)致的。

到了2020年12月13日，平臺惡意清零所有賬戶里的資產(chǎn)，此時(shí)有外地客戶陸續(xù)報(bào)警。老板讓員工回家等待，并威脅不許透露公司新地址。次年1月10日，公司召集員工在成都錦江區(qū)一個(gè)茶樓秘密開會，讓員工繼續(xù)找客戶才會賠付本金。員工都不同意這個(gè)決定，于是老板拉黑了員工微信、電話也不再接。天府財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，從2020年12月開始，陸續(xù)有網(wǎng)友在社交平臺反映“盛大合約”App無法提現(xiàn)了，不少人被騙。但直到半年多后，彭山區(qū)公安分局才接到有受害人報(bào)案，并于2021年6月8日正式立案。而此時(shí)，平臺已經(jīng)跑路半年，App和后臺數(shù)據(jù)早已清空，很多受害人已不記得自己在平臺的USDT充值地址和充值金額。由于無法確定受害人數(shù)和涉案金額，案件連定性都很難。

而查清犯罪事實(shí)、固定證據(jù)鏈就更難，因此只能選擇在鏈上突破。而這，正是歐科云鏈鏈上天眼工具的強(qiáng)項(xiàng)。為查明“6.8詐騙案”相關(guān)事實(shí)，辦案單位聘請歐科云鏈對受害人提供的平臺充值地址進(jìn)行資金鏈路、調(diào)證信息分析。接到任務(wù)后，歐科云鏈迅速成立案件研判小組，并派出3名技術(shù)人員組成的應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，赴彭山區(qū)公安分局實(shí)地駐扎。最終，歐科云鏈團(tuán)隊(duì)利用鏈上天眼Pro 2.0復(fù)盤出了整個(gè)資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，并反推出了涉案資金總額，協(xié)助警方成功破獲此案。